حراكٌ استباقي واتصالات..لبنان على القائمة الرمادية

كتب علي زين الدين في الشرق الأوسط:

لم يكن مفاجئاً إقدام مجموعة العمل الدولي في ختام اجتماعاتها الدورية في باريس، الجمعة، على إدراج لبنان ضمن لائحة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل (تبييض الأموال) وتمويل الإرهاب (القائمة الرمادية)، بعدما استنفد لبنان المهل الزمنية المتتالية على مدى نحو 18 شهراً من دون تحقيق أي تقدم جوهري أو اتخاذ ما يلزم من تعديلات قانونية وتدابير تنفيذية وإجرائية لتحقيق الاستجابة المكتملة لمتطلبات محددة تفضي إلى معالجة أوجه القصور المحددة من قبل مجموعتي «فاتف» الإقليمية والدولية.

ميقاتي: إدراج لبنان على القائمة الرمادية متوقع

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان: "أن إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف" خطوة كانت متوقعة بالنظر إلى الظروف المعروفة التي أعاقت إقرار التشريعات والإصلاحات المالية المطلوبة، رغم ذلك أحرز لبنان تقدما في العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل وطبق تدابير على قطاعه المالي، عبر إصدار التعاميم المطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية، الأمر الذي يعني أن علاقات لبنان مع المصارف المراسلة لن تتأثر نتيجة هذا  التصنيف".

"رويترز": إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي العالمية

"رويترز": إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي العالمية

هل سيُضاف لبنان إلى "القائمة الرمادية"؟

جاء في "الشرق الأوسط": 

يُتوقع أن يُضاف لبنان، الذي مُنع من أسواق الدين العالمية، إلى "القائمة الرمادية" التابعة لإحدى الهيئات الرقابية بسبب اتهامات حول تقصير البلاد في مكافحة التمويل غير المشروع، وفق ما ذكرت "بلومبرغ".

ماذا يعني رفع اسم تركيا من "القائمة الرمادية"؟

أعلنت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الجمعة، أنها رفعت تركيا من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص، مما يمثل دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد.

تبييض أموال وتمويل إرهاب... لبنان مهدّد بالقائمة الرمادية

كتبت رنى سعرتي في "نداء الوطن":

في أيار 2023 صدرت معلومات وأخبار تفيد بأن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستضع لبنان على قائمتها «الرمادية» للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية متعلّقة بأنشطة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لتقييم أوّلي كانت أجرته المجموعة حول الاقتصاد اللبناني القائم على المعاملات المالية النقدية التي تساهم بشكل متزايد بإخفاء التدفّقات المالية غير المشروعة.

الإمارات تُرفع من القائمة الرمادية لـ "فاتف"!

حقّقت الإمارات العربية المتحدة انتصارًا هامًا اليوم الجمعة، بعد إزالتها من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية الدولية.

النائبة بولا يعقوبيان خلال جلسة مناقشة الموازنة: إذا كان التعطيل داخليًّا فهذا يكون جريمة بحقّ الوطن وأطراف المنظومة تلعب لعبة مكشوفة بتقاذف المسؤوليات. وهل تحوّلنا إلى حكومة حرب؟ وهل يتحمّل هذا البلد حرباً أصلاً؟ واقتصاد الكاش الذي يوهم الناس بحركة اقتصادية يهدد لبنان ويهدد سمعته ومن الممكن أن يتم تصنيفنا في القائمة الرمادية ما سيهدد التحويلات إلى لبنان

النائبة بولا يعقوبيان خلال جلسة مناقشة الموازنة: إذا كان التعطيل داخليًّا فهذا يكون جريمة بحقّ الوطن وأطراف المنظومة تلعب لعبة مكشوفة بتقاذف المسؤوليات.